1天转运30万元现金 警方打掉一电诈团伙
来源： 新法治报 | 日期： 2025年02月25日 | 制作： 聂琪 | 新闻热线： 0791-86847870
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组成“取现车队”运输涉诈资金
吉安县公安局打掉一个涉电诈的犯罪团伙 3人落网
2月21日，记者从吉安县公安局获悉，近日，该局刑警大队成功打掉一个专门从事为电信网络诈骗资金“取现”的犯罪团伙，抓获3名嫌疑人。
2月18日21时许，吉安县公安局刑警大队得到线索：有群众准备了大额现金，已经通过网约车的方式送至目的地。
获得该线索后，民警刘煜杰等人立即展开调查，通过研判联系上接单司机，并调取相关视频，确定取包裹人员的身份为赵某。经过深挖，办案民警发现系团伙作案，一个以袁某为首的犯罪团伙浮出水面。该团伙专门从事为电信网络诈骗资金“取现”的违法活动。同时，民警得知嫌疑人当天已逃至南昌。
该局刑警大队迅速出击，跨市追捕。2月19日11时许，办案民警在南昌警方的协助下，快速锁定嫌疑人的位置后，在南昌市青山湖区某宾馆成功将3名嫌疑人抓获归案。
到案后，嫌疑人袁某、黄某、赵某对帮助诈骗团伙掩饰、隐瞒获取不法利益的违法犯罪事实供认不讳。经查，3人自今年1月初开始协商共同作案，组成一个“取现车队”。“车队”有着明确的组织分工，袁某通过某聊天软件的群接收“上线”指令，黄某开车，而赵某则出面接收包裹，3人一起行动。
2月18日凌晨，3人从南昌抵达安福县横龙镇，当天先后接收到4个现金包裹，都是受害人通过“网约车”的方式运输，收到金额共30万余元。嫌疑人在明知该笔资金是诈骗资金的情况下，依然选择交付给群里的“上线”，并从中谋取非法佣金。
目前，袁某和黄某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被警方依法刑事拘留，赵某因为电信网络诈骗提供帮助已被警方依法行政处罚。同时，涉诈资金的去向正在进一步调查中。
（陈扬波 全媒体记者黄婉琼）
编辑：聂琪
校对：王小明
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