利用商家收款账户“洗白”赃款

石城公安打掉一个特大跨省跑分团伙 涉案金额超千万元

来源：  赣法云·新法治报     |    日期：  2026年05月14日     |    制作：  聂琪     |    新闻热线：  0791-86847870

近日，石城县公安局依托侦查中心高效快反机制，成功打掉一个特大跨省跑分团伙，抓获违法犯罪嫌疑人31名，涉案金额1000余万元，斩断了一条为电信网络诈骗等黑灰产业“洗白”资金的隐秘通道。

5月6日，石城县公安局接到外省公安机关移交的涉诈线索，男子韦某名下的商户收款账户曾被用于接收、转移诈骗资金，韦某正入住石城某酒店。警情就是命令，石城县公安局侦查中心立即启动合成作战模式，情指中心等多警种同步响应、协同作战‌，围绕线索开展大数据综合研判，快速锁定嫌疑人落脚点。从接到线索到抓获嫌疑人韦某及其同伙邓某，警方仅用2小时。

经现场突审和电子取证，民警在邓某手机中发现某境外聊天软件及相关群组。一个层级分明、跨省流窜作案的专业跑分犯罪团伙浮出水面，石城县公安局立即成立专案组开展调查。

专案组查明，该团伙区域性聚集作案，成员涉及福建、江苏、吉林、四川、广东、贵州、甘肃、河北等省份。自4月22日起，该团伙成员受上线统一调度，将大量商家收款账户提供给上线操作，专门为电诈、网络赌博等非法资金提供流转、“洗白”服务。

专案组辗转多地，线上线下同步发力、精准合围，陆续将该团伙31名违法犯罪嫌疑人抓获归案。

与以往利用个人银行卡跑分不同，该团伙盯上的是商家收款账户。其手法伪装性更强：披着正规商户合法经营的外衣走账，流水体量大、转账频次高，很难被常规风控筛查发现。该团伙实行24小时轮班不间断操作，资金拆分、周转极快，两周内涉案金额便突破千万元。

经查，31名涉案人员以社会闲散人员为主。目前，相关涉案人员已被采取刑事强制措施或予以行政处罚，深挖扩线工作仍在有序推进中。

（赖燕榕 记者连永成）

编辑：聂琪

校对：陈卫星

复审：曹毅