帮转账就能挣钱? 危险!
景德镇警方从一名被骗老人入手 跨省追击捣毁一“跑分”团伙
来源: 新法治报·赣法云客户端 | 日期: 2025年10月21日 | 制作: 何山 | 新闻热线: 0791-86847870
只需提供银行卡协助过账,银行卡每入账1万元就能获得2%的提成……这种看似“来钱快”的方式,背后实则是“跑分”洗钱的犯罪链条。10月14日,记者从景德镇市公安局南河分局获悉,该局民警从一名被骗的退休老人入手,顺藤摸瓜、跨省追击,成功捣毁一个“跑分”团伙。

老人49万元养老钱被骗走
“我的养老钱全被骗走了,请帮帮我!”9月20日21时许,景德镇市退休老人俞先生向市公安局南河分局报警。
据景德镇市公安局南河分局刑侦大队副大队长齐耀介绍,俞先生接到自称“抖音客服”的来电,对方谎称俞先生已开通平台付费功能,若不及时解除,每月将自动扣除800元,一年累计扣费达9600元。俞先生在“抖音客服”诱导下放松了警惕,按要求下载了某远程控制类手机软件,进而透露了银行账户和密码。等发现卡内49万元被悉数转走后,他才发现受骗。
接到报警后,景德镇市公安局南河分局反诈中心立即启动涉诈案件侦查工作。反诈中心民警一边安抚情绪激动的被害人俞先生,一边引导其准确记录涉诈账号、转账资金,快速对涉诈嫌疑账号紧急止付。通过上下协同、账户联动,俞先生被骗资金被成功止付20余万元。经研判,剩余资金已分多级转出,一级卡主是广东省肇庆市的高某和深圳市宝安区的一名男子。
跨省追击打掉“跑分”团伙
为快速侦破案件,全力为被害人挽损,南河公安分局“9·20”专案组决定展开跨省追击。9月24日,“桦加沙”超强台风逼近沿海地区,给开展侦查工作带来了极大挑战,但专案组民警丝毫未退缩。抵达广东后,专案组民警迅速与当地侦查部门对接。在深圳宝安、肇庆广宁警方协助下,专案组兵分两路展开侦查。民警经过综合研判和实地摸排发现,深圳宝安一名男子出售了一块劳力士手表,有资金转入其账户。民警很快锁定了“跑分”违法行为人高某的活动轨迹,并将其抓获。
“佛山顺德有一个‘跑分’的活来钱快,你干不干?”高某到案后交代,9月19日晚,他接到肇庆广宁同乡“阿标”的电话,对方说只需提供银行卡协助过账,银行卡每入账1万元就能获得2%的提成。
高某手头拮据,听后很心动,于是听从“阿标”的吩咐,约定第二天一起从老家坐高铁前往佛山顺德某地“跑分”挣快钱。经过分析研判,民警确定了“阿标”的真实身份,并固定了相关作案证据。
面对有诈骗前科、闻风而逃的“老狐狸”,专案组民警并未急于收网,而是改变侦查策略,通过其户籍地派出所社区民警联系村干部,规劝其主动到派出所投案自首。9月27日,案发后逃至中山市某建筑工地躲藏的犯罪嫌疑人“阿标”(真名邓某标)迫于压力,回到家乡广宁县公安局南街派出所投案自首。
据邓某标交代,今年8月,他与一名网友聊天时,对方提到一个赚快钱的路子——做“中间人”介绍“卡农”“跑分”过账,每1万元可以抽取3%的提成。“我知道‘跑分’是违法犯罪行为,总是自己搞怕‘出事’。而介绍别人搞,不但可以降低风险,还可以抽取提成,于是就这样做了。”邓某标告诉专案组民警。
邓某标在明知涉案资金来源不明的情况下,为牟取高额利润,以利益诱惑同乡高某充当“洗钱工具人”,提供个人银行卡帮助转移诈骗赃款。
目前,犯罪嫌疑人邓某标因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被景德镇市公安局南河分局刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
“出租、出借个人银行卡、电话卡等,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。”该分局民警提醒,不能为了蝇头小利将自己的手机卡、银行卡以及微信、支付宝账号等出租、出借、出售给他人使用,也不能买卖手机卡、银行卡和其他支付账户,以免触犯法律。(文/刘静 傅斯瑶 记者程呈)
编辑:何 山
校对:陈卫星
复审:全来龙