“神秘客”买黄金 店老板报警！

湖口警方侦破一起“购金洗钱案” 跨省流窜洗钱的“车手”落网

来源：  新法治报     |    日期：  2024年06月19日     |    制作：  何山     |    新闻热线：  0791-86847870

买9万余元黄金不讲价，出手阔绰的“土豪”竟是洗钱“车手”（又名“职业取款人”，是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人）。6月17日，记者从湖口县公安局获悉，该局民警在辖区金店老板及员工的配合下，侦破一起“购金洗钱案”，抓获流窜湖北、湖南、浙江、江西等省洗钱犯罪嫌疑人1名。

5月30日，湖口县某黄金店来了一名戴口罩的“神秘”客人。进店后，他一次性选购了4个足金镯子和1条足金项链，重量共计139.42克，价值达9万余元。

然而，这名客人连价格都不讲，只想尽快付钱完成交易。“我微信支付限额了，只能银行转账，你们把卡号给我，现在就转账付款！”

销售员立即把这一好消息告诉了金店老板。接到员工电话的金店老板将银行账户信息发送给员工，钱随即打进了金店账户。因湖口县公安局多次对辖区商户针对性开展反诈培训，常态化普及反诈骗、反洗钱知识，金店老板马上警觉起来，并查看了银行收款信息，结果显示转账人并不是韦先生。

金店老板试探性地询问韦先生汇款人的姓名和身份，韦先生回复：“我让朋友转账给你，不知道他用了谁的银行卡，也不知道汇款人是谁。”金店老板当即意识到事情不简单，于是拨打了报警电话。

“你店里的那名顾客很可能是洗钱‘车手’，请务必让员工将其留住，我们现在就赶过去。”湖口县公安局刑侦大队民警一边回复，一边出发赶往现场。

金店员工在民警的引导下，以黄金手镯需要精心包装为由，让该男子在店内等候。不到10分钟，民警就赶到金店将韦某控制。看到民警到来，韦某并未感到意外，反而有了些许“轻松”，他释然道：“我就知道这一天迟早会来！”

经查证，韦某的确是一名洗钱“车手”，他曾在湖北、湖南、浙江等地以购买黄金首饰等商品为由，为境外诈骗窝点洗钱。

目前，韦某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。（彭纪辉 夏桥 全媒体记者周浔）

编辑：何 山

校对：王小明

复审：焦 芳

审签：钟珊珊